2024年7月至2024年9月，，，，，， ，昭通市审计局对集团原重要辅导同道经济责任推广情况进行了审计。。。。 。。集团于2025年1月13日收到昭通市审计局投递的《审计汇报》（穗审委办经责报〔2024〕11号）。。。。 。。审计汇报注定了集团在贯彻落实市委、市当局打造昭通战术性新兴产业和支柱产业投资发展平台战术部署，，，，，， ，实现集团改组运作，，，，，， ，牵头设立产投和创投两大母基金，，，，，， ，阐扬战术投资发展平台、国有股权持股平台、本钱运作治理平台职能作用，，，，，， ，及建设涵盖“融、投、管、退”全流程的国有本钱投资运营模式等方面所做的各项工作，，，，，， ，同时指出存在的问题，，，，，， ，并提出审计定见和建议。。。。 。。集团高度器沉，，，，，， ，对审计发现问题进行了当真钻研，，，，，， ，逐条梳理分析，，，，，， ，并采取有力有效措施进行整改。。。。 。。现将审计整改了局布告如下：
一、经营决策微风险管控方面
（一）关于决策造度美满的问题
已整改。。。。 。。集团及有关直属企业已造订“两个清单”，，，，，， ，相应美满议事规定和决策造度，，，，，， ，进一步厘清各治理主体的权责天堑。。。。 。。
（二）关于投资造度健全及执行的问题
已整改。。。。 。。一是印发投后治理造度，，，，，， ，系统经营投资退出工作。。。。 。。二是已印发委派董事治理法子，，，，，， ，加强推广股东职责，，，，，， ，美满对直属企业的管控。。。。 。。三是造订中持久激励治理法子，，，，，， ，美满跟投治理造度，，，，，， ，进一步规范跟投行为。。。。 。。四是传递并强调规范投资决策流程及执杏祝。。。 。。五是通过印发造度明确投后治理机造，，，，，， ，并发展投资后评价工作。。。。 。。六是已督导有关直属企业进一步美满投后项目跟踪机造，，，，，， ，定期汇报有关沉大事项。。。。 。。
（三）关于有关直属企业项目治理及执行的问题
已整改。。。。 。。集团已督导有关直属企业采取以下整改措施：一是强化项目治理，，，，，， ，加强采购审批治理。。。。 。。二是美满合同治理系统，，，，，， ，采取有效措施催收到期合同。。。。 。。三是美满审批流程，，，，，， ，并对项目进行跟踪落实。。。。 。。
二、内部节造治理方面
（一）关于有关直属企业法人治理健全的问题
已整改。。。。 。。集团已督导有关直属企业美满法人治理结构，，，，，， ，推动直属企业持续优化董事会建设。。。。 。。
（二）关于内部治理造度美满及执行的问题
已整改。。。。 。。一是已订正派属企业掌管人经交易绩查查法子，，，，，， ，凭据职能定位美满对直属企业的查核指标。。。。 。。二是集团及有关直属企业已订正公务出差治理法子，，，，，， ，分级分类确定差旅费尺度。。。。 。。三是已督导有关直属企业美满采购治理造度，，，，，， ，严格按造度执杏祝。。。 。。四是集团及有关直属企业已订正专家治理法子，，，，，， ，规范专家聘用治理。。。。 。。五是已督导有关直属企业订正合同治理造度，，，，，， ，并按造度严格执行项目验收法式。。。。 。。六是已督导有关直属企业对代管单元形成薪酬治理法子。。。。 。。七是已督导有关直属企业调整业绩查核指标，，，，，， ，提高业绩查核的精准性、疏导性。。。。 。。
三、资产治理方面
（一）关于有关直属企业租赁造度执行的问题
已整改。。。。 。。集团已督导有关直属企业订正租赁治理造度，，，，，， ，严格按造度划定发展出租工作。。。。 。。
（二）关于有关企业部门物业闲置的问题
已整改。。。。 。。集团已督促有关企业采取有效措施盘活闲置资产，，，，，， ，提高国有资产使用效能。。。。 。。
特此布告。。。。 。。
7790必发集团
2026年1月19日
